Новости В Москве задержали подозреваемых в обналичивании более 1 млрд руб.

  • Автор темы Doni
  • Дата начала
Doni

Doni

Регистрация
15/8/18
Сообщения
6
Симпатии
33
Депозит
0.00 RUB
Автор темы #1
Столичные полицейские задержали участников банды, которые, по версии сотрудников правоохранительных органов, в течение нескольких лет обналичивали деньги посредством незаконных банковских операций. Об этом говорится в поступившем в РБК заявлении официального представителя МВД России Ирины Волк.

Преступления, по ее данным, задержанные совершали в период с 2013 по 2017 год. За это время они, как указала Волк, успели обналичить более 1 млрд руб. При этом в деятельности по выводу денег из легального оборота было задействовано более 60 подконтрольных фирм-однодневок, подчеркнули в ведомстве, заметив, что именно на их расчетные счета «по фиктивным основаниям переводились финансовые средства «клиентов».

За каждую транзакцию, по информации министерства, взималась комиссия в размере от 9 до 15%. Доход от противоправной деятельности участников банды МВД оценило примерно в 300 млн руб.

По факту произошедшего в ведомстве возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности без регистрации или без специального разрешения, совершенное организованной группой и сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере).

Всего задержанных, по данным Волк, четверо. В отношении двоих из них суд, как отметили в МВД, уже избрал меру пресечения в виде домашнего ареста. Еще двое в настоящее время «находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении». В их домах и на работах сотрудники правоохранительных органов провели обыски. В результате следственных действий были изъяты печати, учредительные документы фирм-однодневок и электронные ключи системы «банк-клиент», говорится в пресс-релизе министерства.
 
Probiv.biz

Меню

Сверху Снизу